News Alert targeted financial sanctions EU - De-listing 15 September 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - De-listing 30 July 2025 Annual report Annual Report 2024 - Now …

Gli esiti investigativi e i riscontri della DNA confermano l'efficacia dell'attività svolta. Nel 2024 si sono conclusi i lavori per l'aggiornamento dell'Ana­lisi nazionale del rischio, a cui la UIF ha …

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a …

I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio …

La UIF, d’iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una …

Oct 27, 2025 · La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi …

Nov 24, 2014 · il filone Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette il filone Statistiche - Dati …

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le …

The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, …

Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale