UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Oct 27, 2025 · L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la …
UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
News Alert targeted financial sanctions EU - De-listing 15 September 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - De-listing 30 July 2025 Annual report Annual Report 2024 - Now …
UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a …
UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
A luglio 2024 la Guardia di Finanza e la UIF hanno firmato un nuovo Protocollo finalizzato a rafforzare la collaborazione, in particolare attraverso il coordinamento delle attività di controllo, …
UIF - Modalità di accesso al portale Infostat-UIF
I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio …
UIF - Segnalazioni di operazioni sospette
La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, secondo le …
UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, …
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha …
UIF - Rapporto annuale per il 2023, n. 16 - 2024
A breve prenderà avvio la Mutual Evaluation del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI. La UIF è chiamata a fornire un contributo rilevante soprattutto per gli aspetti inerenti alla …
Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF
La UIF, quale Autorità del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), riceve numerose comunicazioni che riguardano l'interpretazione e …